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“虚假企业”实施电信网络诈骗 四川公安捣毁黑

来源:admin日期:2020/01/08

四川新闻网成都1月8日讯(记者 文骥)1月8日,四川省公安厅举行四川公安2020年电信网络新型违法犯罪新闻通气会。现场,有关负责人通报了一起特大贩卖对公账户专案。此案中,公安机关成功捣毁“办、买、卖、转、销”银行对公账户的黑灰产业网络,斩断了大量银行卡和企业对公账户非法流向菲律宾、缅甸等境外的犯罪链条。

2019年9月4日,省公安厅接人民银行成都分行反映,我省建行、农行反洗钱中心分别发现大量对公账户开户后使用异常。经初步核实,存在账户开户企业信息与经营地址不实的情况,疑似虚假企业。省公安厅刑侦局立刻开展专门核查工作,发现该批对公账户涉及全国各地多起电信网络诈骗案件。案侦工作由厅刑侦局组织指挥,指定成都、广安两地公安机关具体承办。

广安警方经40余日的深入调查取证,初步查明了犯罪团伙的组织架构和基本犯罪事实,专案组决定集中收网抓捕。11月下旬,在厅刑侦局的统一指挥下,在成都、资阳警方的积极配合下,专案组在成都、资阳两地抓获涉案人员26名,现场扣押对公账户“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程)400余套及大量工商营业执照、公司印章、银行卡、U盾等涉案物品。

警方查明,2018年以来,居住在成都的李某、杨某等人为非法牟利,从他人处以每套几百元污水处理设备制作至几千元不等的价格,收购包含工商营业执照在内的银行对公账户,并以每套5000至6000元的价格,转手卖给他人或直接销往菲律宾、缅甸等境外电信网络诈骗团伙,用于实施诈骗犯罪活污水处理设备安装动。公安机关同时查明,资阳人谭某、裴某等为非法牟利,专门组织杜某等10余人冒充法人代表,办理多个虚假企业的工商营业执照及对公银行账户卖给杨某等人。

目前,抓获的26名涉案人员因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪均被采取刑事强制措施。目前,警方查明通过交易的对公账户分析研判出电信诈骗案件和网络赌博案件30余件,涉案资金1000余万元。相关负责人表示,公安机关将对此开展延伸打击,适时开展第二轮集中抓捕行动。

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